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二个案例
2018-02 上海市公安局治安总队
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案例一
今天刚刚午休时间，我们销售部几个女生聚在一起聊天，突然销售小李的QQ响了，她跑过去看看，突然大喊叫我们过来，我们跑过去一看，居然有个QQ的名字就是我们法人代表，涂美英！当时小李半信半疑的加了这位涂总（因为我们涂总的QQ号不是这个）而且这个QQ号显示不在正常地区登录，就更让人怀疑了。
这位涂总一来就是询问小李要我们办公室人员的电子通讯录，这不得不让人怀疑，因为我们涂总事事亲为，不可能一个办公室人员的电话都没有，当时我们觉得挺奇怪的，但是因为涂总昨天出差了，今天也没回来，这么点事，也不好打电话打扰她。我们当时猜可能是同行或者一些原料供应商要找采购部的人，便顺着她的话聊下去，看她的意图到底是什么。
请大家直接看下图
小李将我的QQ号给了涂总，她加不上 我就加的她。请大家看图。
看到这，大家是不是也不禁为骗子的智商捉急，她问的是有什么款未付，而我写成应收账款，这么明显的破绽，这位涂总都没有看出，要是换成我们真正的涂总或者真正的财务，会看不出这错误的地方？而且，涂总怎么可能问财务，公司的流动资金有多少。这是不可能的事情。至此，肯定的，这是个骗子！
案例二
骗子冒充公司老板，在QQ上吩咐财务人员给他汇款。一时大意，财务人员竟然分五次将130万元巨款打到了骗子的卡上。
一场噩梦
至今，震泽某公司的财务人员小英想起7月5日那个星期六的下午，都觉得像是一场噩梦。那天下午，正在家里休息的小英突然接到公司客服的电话，说老板在外地谈业务，有急事找她，要她加下QQ。一听老板找，小英丝毫没有怀疑，马上加了这个QQ，一看QQ上的身份信息甚至头像都吻合，小英丝毫不敢怠慢，“老板”问小英账上还有多少钱，说自己此刻在外地谈生意，要投资一个重大项目，需要保证金30万元，且一定要在下午3点钟之前把钱打过来。
小英老实告诉“王老板”公司账上有300多万元流动资金，可以马上联系出纳小琴给他汇款。很快，小琴就根据“王老板”的需要，把30万元打到了“王老板”提供的那个贵州的银行账户上了，接着“王老板”又说还不够，就这样，一次又一次，一下午的时间，小琴通过网上银行一共给“王老板”转账了五笔钱。第一次30万元，第二次25万元，第三次25万元，第四次27万元，第五次23万元，一共是130万元。每次转好钱之后，小琴都体贴地通过QQ把汇款的截图发给“王老板”看。
遥控骗术
与此同时，在广西南宁某村子里的一间租房内，有一个人心里乐开了花，这就是化名“王老板”，与震泽这家公司的财务取得联系，并成功骗得130万元巨款的张某。他无论如何也想不到，这钱竟然来得如此容易。
张某今年26岁，广西南宁人，因为赌博输了不少钱，就想到利用QQ诈骗的方式骗点钱还赌债。7月5日那天下午，张某在自己的租房里利用电脑上网搜索比较有名的厂家，听说江苏比较富庶，于是网页上跳出来的江苏苏州的一家公司就成了张某的目标。
通过该公司的官网，张某知道这家公司的老板姓王，于是马上注册了一个QQ号码，并把自己的QQ名字改成该公司老板的名字，把头像也换成该公司的厂标，然后还把个人资料以及QQ地区全部改成了与该公司相关的信息。万事俱备之后，张某加了该公司客服的QQ，并取得了联系。
此时的张某摇身一变，俨然成了“王老板”，他通过QQ以老板的口气跟客服对话，让客服发一份公司的最新通讯录过来。一看是老板要求，客服丝毫不敢怠慢，很快，一份通讯录就发了过来。根据这份通讯录，张某在财务科的几个人名字上都打上了圈圈列为了重点人物。
张某在QQ上吩咐客服：你跟财务科的小丽打个招呼，叫她加我QQ，就说我有事情安排”。客服说小丽今天休息，张某说，那么就找另一名会计小琴，客服说小琴也不在，要不找小英可不可以。张某看小英也是圈圈内的财务人员，就说可以的。
就这样，客服转告了“老板”的吩咐之后，小英不敢怠慢，立即主动联系上了张某，于是就有了接下来的一段悲剧……
千里追逃
130万元转出去之后，小英和小琴丝毫不觉有诈。没过几天，出纳小琴拿着这几笔转账的做账凭证去找老板签字时，王老板诧异地说：我没有叫你转过钱啊！此时的小琴顿时如五雷轰顶，知道落入了骗子的圈套，于是立即向警方报警。
派出所接警后，马上对案情进行了深入分析。因为涉案金额大，又是网络诈骗，破案的难度相当大。且骗子打一枪换一个地方，在诈骗成功之后就把QQ号码废弃不用，就如泥牛入海再无消息。
但是警方毫不气馁，在浩如烟海的虚拟网络中查找着蛛丝马迹。最终，功夫不负有心人，警方终于在网络上发现了骗子的踪迹，锁定了犯罪嫌疑人——远在广西的张某。
7月22日，专案组民警远赴千里来到了广西南宁，通过线索得知张某住在某宾馆。为了避免打草惊蛇狗急跳墙，警方在宾馆周围布控，在蹲点了4天之后，最终将张某抓获归案。而就在被民警抓获前不久，张某又以类似手法成功实施了两起诈骗。
案后絮语
仅凭一个QQ号码就能骗得130万元巨款，到底是骗子的手段太高明，还是我们的某些财务人员太大意？纵观此案，只要财务人员稍微谨慎一点，财务制度规范一点，或者细心一点向老板打个电话确认一下，这起骗局完全可以避免，就因为一时大意，落入了骗子的圈套。网络诈骗层出不穷，骗子的骗术不断翻新，这就需要我们擦亮眼睛，时刻绷紧防骗防范这根警戒线。
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